{"id":38376,"date":"2023-09-22T16:37:57","date_gmt":"2023-09-22T12:37:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mauritiustimes.com\/mt\/?p=38376"},"modified":"2023-09-29T18:21:53","modified_gmt":"2023-09-29T14:21:53","slug":"gare-a-labus-de-procedures-legales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mauritiustimes.com\/mt\/gare-a-labus-de-procedures-legales\/","title":{"rendered":"Gare \u00e0 l\u2019abus de proc\u00e9dures l\u00e9gales !"},"content":{"rendered":"

Demande ex parte<\/u><\/span><\/h4>\n

Par Prakash Neerohoo<\/strong><\/span><\/p>\n

Tout le monde est d\u00e9j\u00e0 au courant de la pratique abusive de charges provisoires dans notre syst\u00e8me de justice, lesquelles charges ont pour objet de faire arr\u00eater et incarc\u00e9rer des suspects, parmi lesquels on trouve souvent des militants des droits humains ou des opposants politiques. Heureusement, les Cours de justice ont ray\u00e9 ces charges dans certains cas.<\/span><\/p>\n

Le risque d\u2019abus de proc\u00e9dures l\u00e9gales existe toujours si le judiciaire n’est pas vigilant. La semaine derni\u00e8re, nous avons eu un exemple de la mauvaise utilisation d\u2019une autre proc\u00e9dure l\u00e9gale, notamment la demande ex parte<\/em> pour geler les avoirs d\u2019une personne soup\u00e7onn\u00e9e d\u2019\u00eatre impliqu\u00e9e dans quelque commerce illicite ou per\u00e7ue d\u2019\u00eatre de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 du bord politique.<\/span><\/p>\n

D\u2019abord, qu\u2019est-ce qu\u2019une demande ex parte<\/em>\u00a0?<\/span><\/p>\n

En mati\u00e8re de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d\u2019argent, la demande ex parte<\/em> est une proc\u00e9dure utilis\u00e9e par un organisme de r\u00e9gulation, une autorit\u00e9 fiscale ou une agence d\u2019investigation, pour demander \u00e0 un juge de lui donner l\u2019autorisation, entre autres\u00a0:<\/span><\/p>\n

(a) d\u2019acc\u00e9der aux comptes bancaires d\u2019une personne soup\u00e7onn\u00e9e d\u2019avoir sous-d\u00e9clar\u00e9 ses revenus ou de ne pas les avoir d\u00e9clar\u00e9s au fisc\u00a0;<\/span><\/p>\n

(b) de geler les avoirs d\u2019une personne soup\u00e7onn\u00e9e d\u2019avoir accumul\u00e9 des fonds illicites ou de pratiquer le blanchiment d\u2019argent, et ce, en attendant la fin d\u2019une enqu\u00eate.<\/span><\/p>\n

En principe, une demande ex parte<\/em> est d\u00e9pos\u00e9e devant un juge par une partie (requ\u00e9rante) en l\u2019absence de la partie suspecte comme une mesure d\u2019urgence pour obtenir des informations d\u2019une tierce partie (par exemple, une banque) sur la partie suspecte ou pour geler les avoirs de la partie suspecte.\u00a0<\/span><\/p>\n

La partie requ\u00e9rante doit exercer une diligence raisonnable avant de faire une telle demande, c\u2019est-\u00e0-dire elle doit exercer le degr\u00e9 de prudence et d\u2019attention auquel on peut \u00e0 bon droit s\u2019attendre de la part d\u2019une personne raisonnable et prudente dans une situation donn\u00e9e.<\/span><\/p>\n

Ce devoir de diligence exige que la partie requ\u00e9rante divulgue toutes les informations pertinentes et d\u00e9taill\u00e9es au juge afin de lui permettre de prendre une d\u00e9cision juste. En g\u00e9n\u00e9ral, un juge sourcilleux, pointilleux acceptera une demande ex parte<\/em> dans des circonstances exceptionnelles, et non pas pour des raisons frivoles, parce que des droits humains fondamentaux sont en jeu, tels que le droit de la personne de vivre de ses ressources financi\u00e8res ou le droit d\u2019investir ses ressources comme bon lui semble.<\/span><\/p>\n

Le 5 avril 2023, M. Danesh Ellayah, l\u2019unique actionnaire de DNS International Ltd, une compagnie enregistr\u00e9e aux Emirats arabes unis, avait fait une demande aupr\u00e8s d\u2019un juge pour qu\u2019un ordre de gel de ses avoirs, \u00e9mis le 28 mars 2023 par la Cour supr\u00eame, soit annul\u00e9.<\/span><\/p>\n

Dans un jugement qui a valeur de jurisprudence, la juge Karuna Gunesh-Balaghee de la Cour supr\u00eame a r\u00e9voqu\u00e9 le 12 septembre 2023 l\u2019ordre de gel des avoirs de M. Danesh Ellayah. Ce dernier avait obtenu un contrat pour fournir des \u00e9quipements et mat\u00e9riels de s\u00e9curit\u00e9 au Bureau du Premier ministre.<\/span><\/p>\n

Au moment de faire une demande ex parte<\/em> pour le gel des avoirs du propri\u00e9taire-actionnaire sous l\u2019article 27 de l\u2019Asset Recovery Act 2011, la Financial Intelligence Unit (FIU) n\u2019avait pas divulgu\u00e9 le fait que le Bureau du Premier ministre avait fait des paiements de 15 millions de dollars am\u00e9ricains (Rs 685 millions) \u00e0 la compagnie, ce qui \u00e9quivaut \u00e0 la non-divulgation d\u2019informations pertinentes \u00e0 l\u2019appui de la demande ex parte.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em>\u00ab I am of the considered view that the FIU had an obligation to make a full and fair disclosure while making the Ex-Parte application under section 27. I am accordingly of the view that the information regarding the different payments effected by the Security Division of the Prime Minister\u2019s Office should have been disclosed by the FIU at the time of making the Ex-Parte application \u00bb<\/em>, a fait ressortir la juge dans les attendus du jugement.<\/span><\/p>\n

Selon la juge, les fonds de la compagnie provenaient de sources l\u00e9gitimes. Elle a not\u00e9: \u00abNotwithstanding the fact that no copy of any contract awarded to DNS International was produced, there is Prima Facie evidence adduced by the applicants before me which would tend to show that applicants\u2019 respective property is from legitimate sources<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Dans ce cas, la FIU a \u00e9t\u00e9 d\u00e9savou\u00e9e clairement par la juge. Il faut rappeler que depuis janvier 2016, \u00e0 la suite d\u2019un amendement apport\u00e9 \u00e0 l\u2019Asset Recovery Act 2011, la FIU est l\u2019autorit\u00e9 centrale (enforcement authority<\/em>) charg\u00e9e d\u2019appliquer le gel des avoirs des personnes dont les fonds proviennent de crimes, dont celui du blanchiment d\u2019argent.<\/span><\/p>\n

Auparavant, c\u2019\u00e9tait le Bureau du Directeur des Poursuites Publiques qui avait cette responsabilit\u00e9 sous l\u2019article 4 de la loi. Lorsque cette responsabilit\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la FIU, on n\u2019en comprenait pas trop les raisons. A posteriori, on comprend mieux ce d\u00e9veloppement vu les attaques soutenues contre l\u2019ind\u00e9pendance du Bureau du DPP.<\/span><\/p>\n

Au-del\u00e0 du jugement, toute cette affaire soul\u00e8ve des questions troublantes.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Comment le contrat de fourniture d\u2019\u00e9quipements a-t-il \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 \u00e0 la compagnie \u2013 est-ce un contrat \u00e0 source unique (sole-source contract<\/em>)\u00a0?<\/span><\/li>\n
  2. Comment la valeur du contrat a-t-elle \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e\u00a0?<\/span><\/li>\n
  3. Quels sont les \u00e9quipements fournis \u2013 \u00e9quipement et logiciel d\u2019espionnage?<\/span><\/li>\n
  4. Ces \u00e9quipements proviennent-ils de l\u2019Etat sioniste d\u2019Isra\u00ebl\u00a0vu que la compagnie n\u2019est pas un fabricant ?<\/span><\/li>\n
  5. Qui a autoris\u00e9 les paiements vers\u00e9s \u00e0 un compte bancaire aux Emirats arabes unis\u00a0?<\/span><\/li>\n
  6. Pourquoi la FIU a-t-elle d\u00e9cid\u00e9 d\u2019enqu\u00eater sur un fournisseur du bureau du PM\u00a0?<\/span><\/li>\n
  7. Pourquoi la FIU n\u2019a-t-elle pas divulgu\u00e9 toutes les informations pertinentes en Cour supr\u00eame\u00a0?<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Y avait-il des relations de proximit\u00e9 entre le propri\u00e9taire-actionnaire et le pouvoir\u00a0?<\/span><\/p>\n

    \n

    Mauritius Times ePaper Friday 22 September 2023<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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